证券代码： 600069              证券简称：*ST 银鸽                编号：临 2016—013


                   河南银鸽实业投资股份有限公司
     关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。
     河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开

 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>

 的议案》，同意增加经营范围并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司 2015 年年度

 股东大会审议通过。

     一、议案内容如下
        根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：“机电装备设计、研发制造
 及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢
 构架制作安装。”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。
     根据公司实际情况及公司住所已经变更的情况，对章程第四十四条进行相应修
 改。
     二、章程修改内容如下



  条款                    原条款                                  修订后条款
            经依法登记，公司的经营范围：纸张、纸     经依法登记，公司的经营范围：纸张、纸浆
            浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、   及其深加工产品、百货销售；技术服务、投
            投资咨询（国家专项规定的除外）。经营     资咨询（国家专项规定的除外）；经营本企
            本企业自产产品及相关技术的出口业务；     业自产产品及相关技术的出口业务；经营本
            经营本企业生产、科研所需的原辅材料、     企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
第十三条    机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术     仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
            的进口业务；经营本企业的进料加工和       经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；
            “三来一补”业务，提供加工、修理修配     提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废
            劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营。公     旧物资的经营；机电装备设计、研发制造及
            司根据业务发展的需要和自身发展能力，     安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工
            经股东大会决议并报政府有关部门批准，     程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架


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             可以调整经营范围。                     制作安装。公司根据业务发展的需要和自身
                                                    发展能力，经股东大会决议并报政府有关部
                                                    门批准，可以调整经营范围。
             本公司召开股东大会的地点为：漯河市人   本公司召开股东大会的地点为：公司住所地
             民东路95号，本公司办公楼二楼会议室。   或股东大会召集人通知的其他具体地点。
             如遇特殊情况需要变更会议地点时，依有   股东大会将设置会场，以现场会议形式召
             关规定另行公告。                       开。公司还将提供网络等上海证券交易所允
第四十四条   股东大会将设置会场，以现场会议形式召   许的其他方式为股东参加股东大会提供便
             开。公司还将提供网络等上海证券交易所   利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
             允许的其他方式为股东参加股东大会提     为出席。
             供便利。股东通过上述方式参加股东大会
             的，视为出席。

    公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

     三、备查文件

     公司第八届第九次董事会决议。

     特此公告。


                                               河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                           二○一六年三月二十八日




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