证券代码： 600069 证券简称：*ST 银鸽            编号：临 2016—014


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
            关于对子公司提供年度担保额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银

鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简

称“银鸽工贸”）。

    ●本年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币 10 亿元。

    ●对外担保逾期累计金额：0 元。

    一、担保计划概述

    为确保公司生产经营工作的连续性，提高子公司贷款办理效率，根据证监会关

于对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及

担保情况，自 2015 年年度股东大会召开之日起至 2016 年年度股东大会召开日止的

期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，其中为控股

子公司银鸽生活纸提供额度不超过 5 亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度

不超过 3 亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过 2 亿元的担保。

    2016 年 3 月 28 日公司董事会第八届九次会议审议通过了《关于对子公司提供

年度担保额度的议案》，同意提交 2015 年年度股东大会审议，提请股东大会批准公

司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

    该决议尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）漯河银鸽生活纸产有限公司

    公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
    注册地点：漯河市召陵区阳山路

    法定代表人：张进

    注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

    经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一

次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；从事货物、设备和技术的进出口业务

（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

    截至 2015 年 12 月 31 日，银鸽生活纸经审计总资产 15.32 亿元，净资产 4.12

亿元，营业收入 8.83 亿元，净利润 0.01 亿元。

    （二）四川银鸽竹浆纸业有限公司

    公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

    注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

    法定代表人：孟灵魁

    注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

    经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需

设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截至2015年12月31日，四川银鸽经审计总资产8.92亿元，净资产1.65亿元，营

业收入2.68亿元，净利润-0.52亿元。

    （三）河南银鸽工贸有限公司

    公司名称：河南银鸽工贸有限公司

    注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

    法定代表人：孟灵魁

    注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

    经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销

售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体

育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、

化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器

材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机
械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白

酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、

水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化

肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

    截至 2015 年 12 月 31 日，银鸽工贸经审计总资产 4.11 亿元，净资产 1.46 亿

元，营业收入 5.75 亿元，净利润 0.21 亿元。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司实际对外担保余额15,000万元，占公司2015年底经审计

净资产的6.25%，其中对控股子公司担保余额为15,000万元，占公司2015年底经审

计净资产的6.25%；对河南能源集团提供反担保余额0万元；对漯河银鸽集团提供反

担保0万元。

    除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规

担保的情况。

    四、董事会意见

    银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司，银鸽工贸为公司的全资子公司，

其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有

利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损

害公司和广大投资者利益的情形。

    五、独立董事独立意见

    在2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，

公司拟为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，我们认为，被担保人均为公

司的控股子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹

措资金，提高决策效率。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资

者利益的情形。

    因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 。

    六、备查文件目录

    1、公司第八届董事会第九次会议决议；

    2、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸

有限公司营业执照和财务报表。
特此公告。

             河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                        二○一六年三月二十八日