河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为河南银鸽实业投资股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第八届董事会
第十一次会议所审议的事项发表独立意见如下：
    公司董事会在股票停牌期间，充分关注公司间接控股股东河南能源化工集团
有限公司拟转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司100%股权事项，由
于该事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，继续停
牌有利于公司股价的稳定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
    公司董事会审议该项议案时关联董事回避了表决，表决程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    独立董事：


       赵海龙        刘汴生        陶雄华       金焕民


                                                          2016年5月30日