证券代码： 600069        证券简称：银鸽投资        编号：临 2016—027


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2016 年 5 月 26 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2016 年 5 月 30 日上午 08:30 以现场和通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于重大事项申请公司股票继续停牌的议案》

    公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）

拟转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司 100%股权，公司于 2016 年

5 月 24 日申请紧急停牌，并于 2016 年 5 月 25 日发布《关于重大事项停牌的公

告》，停牌期间，河南能源集团就股权转让事项与河南省人民政府国有资产监督

管理委员会有关部门正在进行沟通，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息

披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。公司拟向上海证券交易所

申请继续停牌。
   出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避

表决。

   表决结果：同意   7   票，反对   0   票，弃权   0   票。

   特此公告。

                                       河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                             二〇一六年五月三十日