证券代码： 600069       证券简称：银鸽投资        编号：临 2016—036


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2016 年 8 月 19 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 29 日上午 09:30 以现场和通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于制定公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议

案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                        二〇一六年八月二十九日