证券代码： 600069        证券简称：银鸽投资            编号：临 2016—049


                河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

   （二）公司于 2016 年 11 月 4 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会

会议通知。

   （三）本次监事会会议于 2016 年 11 月 10 日上午 11：20 以现场方式在公司

七楼会议室召开。

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

   二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度

的公告》。

   表决结果：同意   3   票，反对 0 票，弃权   0   票

   特此公告。

                                    河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                           二〇一六年十一月十日