银鸽投资:第八届监事会第十一次会议决议公告2017-04-19
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—023
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(二)公司于 2017 年 4 月 7 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
(三)本次监事会会议于 2017 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司七楼会议室
召开。
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,监事程翔东委托监事陈应楼出席。
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一七年四月十八日