证券代码：600069        证券简称：银鸽投资         公告编号：临 2017—023


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
   （二）公司于 2017 年 4 月 7 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
   （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 17 日上午 11：30 在公司七楼会议室
召开。
   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，监事程翔东委托监事陈应楼出席。
   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
   二、监事会会议审议情况

 （一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权    0   票。

   本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

 （二）审议通过《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》

   表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权    0   票。

   本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

 （三）审议通过《2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

   表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权    0   票。

   本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

 （四）审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》

   表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权    0   票。
  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

（六）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

  表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》

  表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  特此公告。

                                      河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年四月十八日