证券代码：600069         证券简称：银鸽投资          公告编号：临 2017-024


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日召开

第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司

章程》进行如下修订：



  条款            原《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
 第一百零   董事会由10名董事组成，设董事长1人， 董事会由9名董事组成，设董事长1人，
   六条     副董事长一至二人。                   副董事长一至二人。
            公司合并，应当由合并各方签订合并协   公司合并，应当由合并各方签订合并协
            议，并编制资产负债表及财产清单。公   议，并编制资产负债表及财产清单。公
            司应当自作出合并决议之日起10日内通   司应当自作出合并决议之日起10日内通
 第一百七   知债权人，并于30日内在《上海证券报》 知债权人，并于30日内在公司指定的报
   十二条   上公告。债权人自接到通知书之日起30   刊上公告。债权人自接到通知书之日起
            日内，未接到通知书的自公告之日起45   30日内，未接到通知书的自公告之日起
            日内，可以要求公司清偿债务或者提供   45日内，可以要求公司清偿债务或者提
            相应的担保。                         供相应的担保。
            公司分立，其财产作相应的分割。       公司分立，其财产作相应的分割。
            公司分立，应当编制资产负债表及财产   公司分立，应当编制资产负债表及财产
 第一百七
   十四条   清单。公司应当自作出分立决议之日起   清单。公司应当自作出分立决议之日起
            10日内通知债权人，并于30日内在《上   10日内通知债权人，并于30日内在公司
            海证券报》上公告。                   指定的报刊上公告。
            公司需要减少注册资本时，必须编制资   公司需要减少注册资本时，必须编制资
            产负债表及财产清单。                 产负债表及财产清单。
                公司应当自作出减少注册资本决议       公司应当自作出减少注册资本决议
 第一百七
   十六条   之日起10日内通知债权人，并于30日内   之日起10日内通知债权人，并于30日内
            在《上海证券报》上公告。债权人自接   在公司指定的报刊上公告。债权人自接
            到通知书之日起30日内，未接到通知书   到通知书之日起30日内，未接到通知书
            的自公告之日起45日内，有权要求公司   的自公告之日起45日内，有权要求公司



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            清偿债务或者提供相应的担保。         清偿债务或者提供相应的担保。
                公司减资后的注册资本将不低于法       公司减资后的注册资本将不低于法
            定的最低限额。                       定的最低限额。
            清算组应当自成立之日起10日内通知债   清算组应当自成立之日起10日内通知债
            权人，并于60日内在《上海证券报》上   权人，并于60日内在公司指定的报刊上
            公告。债权人应当自接到通知书之日起   公告。债权人应当自接到通知书之日起
            30日内，未接到通知书的自公告之日起   30日内，未接到通知书的自公告之日起
 第一百八   45日内，向清算组申报其债权。         45日内，向清算组申报其债权。
   十二条       债权人申报债权，应当说明债权的       债权人申报债权，应当说明债权的
            有关事项，并提供证明材料。清算组应   有关事项，并提供证明材料。清算组应
            当对债权进行登记。                   当对债权进行登记。
                在申报债权期间，清算组不得对债       在申报债权期间，清算组不得对债
            权人进行清偿。                       权人进行清偿。

    本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东

大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

    特此公告。


                                               河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                            二○一七年四月十八日




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