证券代码：600069        证券简称：银鸽投资    公告编号：临 2017-026


              河南银鸽实业投资股份有限公司
       关于向公司控股股东申请借款的关联交易公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●本次交易为满足公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。

    ●本次借款金额为人民币10亿元整。

    ●过去 12 个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易

金额为人民币 0 万元。

    ●本次关联交易不构成重大资产重组。

    一、关联交易概述

    为保证公司正常生产经营活动的开展,河南银鸽实业投资股份有限公司向公

司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请借款，

借款金额不超过人民币10亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公

司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，根据《上

海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、

王卫华、朱圣民回避该议案的表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）关联人基本情况

    漯河银鸽集团简介

    名称：漯河银鸽实业集团有限公司

    住所：漯河市召陵区中山路 336 号

    法定代表人姓名：顾琦
    注册资本：贰拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保

等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或

禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目

凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术

转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉

及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

    主要财务数据：

    截至 2016 年 12 月 31 日，漯河银鸽集团未经审计的主要财务数据：总资产

为 57.30 亿元，总负债为 31.61 亿元，2016 年度营业收入为 23.45 亿元，2016

年度利润总额为-1.67 亿元。

    （二）与关联人的关系

    漯河银鸽集团持有本公司47.35%的股份，为本公司控股股东。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易为公司向控股股东漯河银鸽集团借款，金额不超过人民币10亿

元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或

担保。

    四、交易目的以及交易对公司的影响

    该项关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向漯河银

鸽集团申请借款，主要用于本公司日常生产经营活动。漯河银鸽集团向公司提供

借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对

公司的生产经营产生积极的影响。

    五、关联交易的定价依据

    本次借款利率为银行同期贷款利率，以双方最终签订合同为准。不存在损害

公司和非关联股东利益的情况。

    六、关联交易的审议程序

    （一）董事会意见

    2017 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公

司控股股东申请借款的关联交易议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、
朱圣民先生回避了该议案的表决，其余非关联董事审议了该项议案。此项交易尚

须获得股东大会的批准，关联股东需回避该议案的表决。

    （二）独立董事事前认可

    董事会对该议案进行审议表决之前，我们审阅该议案的相关情况。我们认为，

本次关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向漯河银鸽实

业集团有限公司申请借款，利率为同期银行贷款利率，符合市场定价规则。本次

交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。

    因此，我们同意提交董事会审议，关联董事需要回避表决。

    （三）独立意见

    公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请借款

的关联交易议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了

该议案的表决，其余非关联董事审议通过了该项议案。表决程序符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动

的开展。漯河银鸽集团向公司提供借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易

不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。

    因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议 。

    （四）审计委员会意见

    本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动

的开展。本次借款利率为银行同期贷款利率，完全符合市场定价规则，本次交易

事项公允、合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

    七、备查文件目录

     1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

     2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

     3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

     4、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                               河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                       二〇一七年四月十八日