银鸽投资:关于部分董事和高级管理人员辞职的公告2017-04-29
证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—033
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于部分董事和高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司副董事长王卫华先生、董事毋龙先先生、董事朱圣民先生、财务总监耿营扩先
生递交的书面辞职报告。因工作原因,王卫华先生申请辞去公司董事、副董事长
及董事会薪酬与提名委员会委员职务;朱圣民先生申请辞去公司董事及审计委员
会委员职务;毋龙先先生申请辞去公司董事、常务副总经理职务;耿营扩先生因
个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后,王卫华先生、毋龙先先生、朱圣
民先生、耿营扩先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事王卫华先生、毋龙先先生、朱圣
民先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,王卫华先生、毋龙先先生、
朱圣民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。上述四人辞职报告自送达
董事会之日起生效,公司将依据法定程序尽快补选新任董事、财务总监。
截至本公告日,毋龙先先生持有公司股票6,600股,其承诺在辞职生效后六
个月内不转让其所持股票。
公司及董事会对王卫华先生、朱圣民先生、毋龙先先生、耿营扩先生在任职
期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日