证券代码: 600069      证券简称:银鸽投资      公告编号：临 2017—032


             河南银鸽实业投资股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    2017 年 4 月 27 日，河南银鸽实业投资股份有限公司董事会收到公司董事

会秘书谭洪涛先生的书面辞呈。谭洪涛先生因工作调动原因，辞去其担任的公

司董事会秘书职务，前述辞呈自送达公司董事会之日起生效。谭洪涛先生离职
后，将不再担任公司任何职务。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董

事会秘书期间，暂由公司董事孟灵魁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相

关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    谭洪涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司

发展作出的贡献表示衷心感谢。

    孟灵魁先生的联系方式如下：

    地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号银鸽科技研发大厦

    电话：0395-5615603

    传真：0395-5615583

    特此公告。

    

                                 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                      二〇一七年四月二十八日