银鸽投资:第八届监事会第十三次会议决议公告2017-05-06
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—037
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(二)公司于 2017 年 4 月 25 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
(三)本次监事会会议于 2017 年 5 月 5 日上午 11:20 以现场和通讯方式在
河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》
公司监事会近日收到监事会主席张歌、监事程翔东的辞职报告,张歌先生辞
去公司第八届监事会监事、监事会主席职务,程翔东先生辞去公司第八届监事会
监事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,监事张歌、程翔东辞去公
司监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定人数,经公司控股股东推荐,
提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人;公司监事会提名张东辉先生为
公司第八届监事会监事候选人,两名监事候选人的任期自股东大会审议通过之日
起至第八届监事会届满之日止,后附两位监事候选人简历。在补选新任监事就任
之前,张歌先生、程翔东先生仍将继续履行监事职责。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制
对每位监事候选人逐项表决。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2017 年 5 月 5 日
监事候选人简历:
1、张东辉先生,男,汉族,生于 1985 年,毕业于郑州大学心理学专业,本
科学历, 2007 年至 2009 年任郑柳工程机械有限公司产品经理,2009 年至 2014
年任利星行汽车区域高级总经理助理、利星行集团领导力与发展评估师,2015
年至 2016 年任郑州高新企业加速器产业园渠道部负责人。
2、杨向阳先生,男,汉族,生于 1978 年,毕业于湖北经济学院会计电算化
专业,中级会计师职称。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任浙江伟星实业发展股份有
限公司深圳分公司会计,2005 年 6 月至 2011 年 02 月任深圳嘉年实业股份有限
公司财务经理,2011 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。