证券代码：600069         证券简称：银鸽投资     公告编号：临 2017—037


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

   （二）公司于 2017 年 4 月 25 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会

会议通知。

   （三）本次监事会会议于 2017 年 5 月 5 日上午 11：20 以现场和通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》

   公司监事会近日收到监事会主席张歌、监事程翔东的辞职报告，张歌先生辞

去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，程翔东先生辞去公司第八届监事会

监事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事张歌、程翔东辞去公

司监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，经公司控股股东推荐，

提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名张东辉先生为

公司第八届监事会监事候选人，两名监事候选人的任期自股东大会审议通过之日

起至第八届监事会届满之日止，后附两位监事候选人简历。在补选新任监事就任

之前，张歌先生、程翔东先生仍将继续履行监事职责。

    表决结果：同意   3    票，反对 0 票，弃权   0   票
   该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制

对每位监事候选人逐项表决。

   特此公告。




                                  河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                                      2017 年 5 月 5 日
监事候选人简历：

    1、张东辉先生，男，汉族，生于 1985 年，毕业于郑州大学心理学专业，本

科学历， 2007 年至 2009 年任郑柳工程机械有限公司产品经理，2009 年至 2014

年任利星行汽车区域高级总经理助理、利星行集团领导力与发展评估师，2015

年至 2016 年任郑州高新企业加速器产业园渠道部负责人。

    2、杨向阳先生，男，汉族，生于 1978 年，毕业于湖北经济学院会计电算化

专业，中级会计师职称。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任浙江伟星实业发展股份有

限公司深圳分公司会计，2005 年 6 月至 2011 年 02 月任深圳嘉年实业股份有限

公司财务经理，2011 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。