证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-040
河南银鸽实业投资股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,853,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
51.4652
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长贾粮钢先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事赵海龙因公务出差未能出席本次会议；董
事长贾粮钢已申请辞职，在补选的新任董事、董事长就任前，其仍将继续履行董事、
董事长职责；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程翔东因公务出差未能出席本次会议；监事张
歌、程翔东已申请辞职，在补选的新监事就任前，张歌先生继续履行监事及监事会
主席职责、程翔东先生继续履行监事职责；
3、代行董事会秘书职责的董事孟灵魁出席本次会议，其他高管因辞职未列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,683,767 99.9735 169,720 0.0265 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,683,767 99.9735 169,720 0.0265 0 0.0000
3、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,683,767 99.9735 169,720 0.0265 0 0.0000
4、 议案名称：2016 年度报告及 2016 年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,683,767 99.9735 169,720 0.0265 0 0.0000
5、 议案名称：2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,668,567 99.9712 184,920 0.0288 0 0.0000
6、 议案名称：2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,115,467 99.8851 738,020 0.1149 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,710,867 99.9778 142,620 0.0222 0 0.0000
8、 议案名称：关于对子公司提供年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,056,567 99.8760 796,920 0.1240 0 0.0000
9、 议案名称：关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,735,794 98.3628 228,620 1.6372 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,779,494 98.6757 184,920 1.3243 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2016 年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,726,067 99.9801 127,420 0.0199 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2016 年度利润分配预案及资本
5 51,230,064 99.6403 184,920 0.3597 0 0.0000
公积转增股本预案
2016 年度财务决算报告和 2017
6 50,676,964 98.5645 738,020 1.4355 0 0.0000
年度财务预算报告
关于对子公司提供年度担保额
8 50,618,064 98.4500 796,920 1.5500 0 0.0000
度的议案
关于向公司控股股东申请借款
9 13,735,794 98.3628 228,620 1.6372 0 0.0000
的关联交易议案
关于 2017 年度日常关联交易预
10 13,779,494 98.6757 184,920 1.3243 0 0.0000
计的议案
关于 2016 年计提资产减值准备
11 51,287,564 99.7521 127,420 0.2479 0 0.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本公司的关联股东漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司
对上述议案 9、议案 10 进行表决时，回避了议案的表决。议案 7 为特别决议议案，已
经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过，其他议案以普通
决议表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：房晓东、高纪彬
2、 律师鉴证结论意见：
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格
和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法
对本所出具的法律意见书承担相应责任。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南银鸽实业投资股份有限公司
2017 年 5 月 10 日
