银鸽投资:关于推举董事代行董事长职责的公告2017-05-24
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—044
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事长贾粮钢先生
因工作原因,已辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策
委员会主任委员职务,详见公司在上海证券交易所网站发布的公告(公告编号:
临 2017—031)。公司于 2017 年 5 月 22 日召开 2017 年度第一次临时股东大会
已补选出顾琦先生等三人为公司新的非独立董事。
鉴于董事长选举工作尚需经相应的法定程序,根据有关规定,经公司 2017
年 5 月 22 日召开的第八届董事会第二十次会议审议,推举公司非独立董事顾
琦先生代行董事长、法定代表人职责,直至选举产生新的董事长为止。
目前,公司经营稳定,运作正常,公司将严格履行上市公司信息披露义务,
及时在指定媒体披露相关信息。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日