证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2017—044


              河南银鸽实业投资股份有限公司
           关于推举董事代行董事长职责的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事长贾粮钢先生

因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策

委员会主任委员职务，详见公司在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：
临 2017—031）。公司于 2017 年 5 月 22 日召开 2017 年度第一次临时股东大会

已补选出顾琦先生等三人为公司新的非独立董事。

    鉴于董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据有关规定，经公司 2017

年 5 月 22 日召开的第八届董事会第二十次会议审议，推举公司非独立董事顾

琦先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新的董事长为止。

    目前，公司经营稳定，运作正常，公司将严格履行上市公司信息披露义务，

及时在指定媒体披露相关信息。

    特此公告。

    

                                 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                       二〇一七年五月二十三日