银鸽投资:第八届董事会第二十二次会议决议公告2017-06-13
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—049
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。
(二)公司于 2017 年 6 月 5 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事
会会议通知。
(三)本次董事会会议于 2017 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场和通讯方式在
河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,董事张帆、张
山峰,独立董事赵海龙、金焕民以通讯方式表决;公司监事杨向阳、陈应楼列席
了会议。
(五)本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据公司实际情况,拟对《公司章程》进行如下修订:
条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百 董事会由9名董事组成,设董事长 董事会由11名董事组成,设董事
零六条 1人,副董事长一至二人。 长1人,副董事长一至二人。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平,结合公司实际情况,
拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年(税前)调整为每人7万元人
民币/年(税前)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月3日(星期一)上午11:00在河南省漯河市召陵区人
民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日