证券代码：600069       证券简称：银鸽投资       公告编号：临 2017—049


               河南银鸽实业投资股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。

    （二）公司于 2017 年 6 月 5 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事

会会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场和通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，董事张帆、张

山峰，独立董事赵海龙、金焕民以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席

了会议。

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    公司根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

  条款          原《公司章程》条款           修订后《公司章程》条款


 第一百    董事会由9名董事组成，设董事长 董事会由11名董事组成，设董事
 零六条    1人，副董事长一至二人。       长1人，副董事长一至二人。
    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，

拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年（税前）调整为每人7万元人

民币/年（税前）。

    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2017年7月3日（星期一）上午11:00在河南省漯河市召陵区人

民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                二〇一七年六月十二日