证券代码：600069         证券简称：银鸽投资          公告编号：临 2017-050


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开

第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公

司章程》进行如下修订：



  条款            原《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
 第一百零   董事会由9名董事组成，设董事长1人，   董事会由11名董事组成，设董事长1人，
   六条     副董事长一至二人。                   副董事长一至二人。



    本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东

大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

    特此公告。




                                             河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                            二○一七年六月十二日




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