证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017-050 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日召开 第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公 司章程》进行如下修订: 条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零 董事会由9名董事组成,设董事长1人, 董事会由11名董事组成,设董事长1人, 六条 副董事长一至二人。 副董事长一至二人。 本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东 大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。 特此公告。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二○一七年六月十二日 1