证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017-051 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日召开 第八届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平,结合公司实际情况,拟将公司独立 董事津贴由每人 5 万元人民币/年(税前)调整为每人 7 万元人民币/年(税前)。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职,不存在损害 公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意 的独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二○一七年六月十二日 1