证券代码：600069       证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017-051


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开

第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立

董事津贴由每人 5 万元人民币/年（税前）调整为每人 7 万元人民币/年（税前）。

    本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害

公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意

的独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                      二○一七年六月十二日




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