银鸽投资:第八届监事会第十四次会议决议公告2017-07-04
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—058
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定;
(二)公司于 2017 年 6 月 28 日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议
通知;
(三)本次监事会会议经全体监事一致同意后于 2017 年 7 月 3 日 16:30 以
现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召
开;
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;
(五)全体监事一致推举由监事陈应楼女士主持会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举胡志芳为公司第八届监事会主席的议案》
公司监事会选举胡志芳女士为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任
期一致。后附监事胡志芳女士简历。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2017 年 7 月 3 日
简历:
胡志芳女士,女,汉族,生于 1979 年,2000 年毕业于南京理工大学计算机
信息管理专业,专科学历。2000 年至 2008 年任深圳市中铁建设投资有限公司行
政经理,2008 年至 2010 年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理,2011
年至 2014 年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理,2014 年至今任中商联合财
富投资基金(北京)有限公司董事长,从 2016 年起至今兼职深圳市鳌迎投资管
理有限公司总经理。