证券代码：600069         证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017—066


               河南银鸽实业投资股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）公司于 2017 年 7 月 25 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事

会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2017 年 7 月 28 日下午 3:20 以现场和通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；董事张山峰，

独立董事赵海龙以通讯方式参加会议；独立董事金焕民委托独立董事刘汴生出席

会议并进行表决。

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。

    表决结果：同意   9   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    特此公告。



                                      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                              二〇一七年七月二十八日