证券代码： 600069       证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017—067


              河南银鸽实业投资股份有限公司
                关于投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●投资标的名称：黄山银鸽商贸有限公司（具体名称以工商登记注册为准）；

    ●投资标的金额：拟投资成立子公司的注册资本为壹亿元人民币；

    ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资无需提

交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与设立

该公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。



    一、对外投资概述

    根据公司战略发展需求，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）

与子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（简称“银鸽生活纸公司”）拟以自有资金

出资壹亿元人民币，在安徽省黄山市徽州经济开发区设立子公司，做为公司拓展

华东地区业务的区域性运营中心。拟投资成立子公司的注册资本为壹亿元人民

币，其中公司以现金出资捌仟万元人民币，占注册资本的 80%；银鸽生活纸公司

以现金出资贰仟万元人民币，占注册资本的 20%。
    公司于 2017 年 7 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于投资设立子公司的议案》。

    本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资无需提交

公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与设

立该公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。

    二、对外投资主体情况

    （一） 出资方 1：河南银鸽实业投资股份有限公司

    公司名称：河南银鸽实业投资股份有限公司
    注册地点：漯河市召陵区人民东路 6 号

    注册资本：124910.2957 万元

    法定代表人：顾琦

    经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国

家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业

生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业

务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；提供加工、修理修配劳务；废

纸、废棉等废旧物资的经营；机电设备设计、研发制造及安装维修业务；机电产

品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。

    主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计主要财务数据：总资

产 46.58 亿元，净资产 19.68 亿元，2016 年度营业收入 23.43 亿元，2016 年度

净利润-4.33 亿元。

    （二）出资方 2：漯河银鸽生活纸产有限公司

    公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

    注册地点：漯河市召陵区阳山路

    注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

    股东结构：公司直接持有其99.95%的股份；公司通过本公司全资子公司河南

银鸽工贸有限公司持有其0.05%的股份。

    经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一

次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；物流服务；从事货物、设备和技术

的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技

术除外）。
    主要财务数据：截至2016年12月31日，银鸽生活纸公司经审计主要财务数据：

总资产15.02亿元，净资产2.93亿元，2016年度营业收入8.88亿元，2016年度净

利润-1.20亿元。

    三、拟成立子公司的基本情况

     1、公司名称：黄山银鸽商贸有限公司(具体名称以工商登记注册为准）

     2、注册资本：壹亿元人民币

     3、注册地：安徽省黄山市徽州经济开发区

     4、公司性质：有限责任公司
     5、出资人及出资比例：公司以现金出资捌仟万元人民币，占注册资本的 80%；

公司子公司银鸽生活纸公司以现金出资贰仟万元人民币，占注册资本的 20%。

     6、出资方式：现金出资

     7、营业范围：

     纸张、纸浆及其深加工产品的销售；与造纸相关设备、配件及材料的销售；

金属材料、化工原料（不含危险品和易制毒品）、冶金原辅材料、木材及制品的

销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；五金交电、机电设备及配件；

废纸，废棉，废铁，废钢，废旧塑料的经营；技术服务、技术转让；超市、百货；

餐饮、酒店经营。

      8、公司治理结构

     董事会：新设子公司不设董事会，设执行董事 1 名，由公司委派。执行董

事任期三年，任期届满可连选连任。

     监事会：新设子公司不设监事会，设监事 1 名，由公司委派。监事任期与

执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

     高级管理人员：新设子公司设经营管理机构，设总经理 1 名，由执行董事

聘任和解聘。

     以上信息最终以拟设公司工商登记机关核准登记为准。

     四、设立子公司的目的及对公司的影响

    （一）设立子公司的目的

    华东地区是我国经济发达的地区，纸品消费总量巨大、档次高，生产经营所

需物资采买便利，市场信息收集渠道畅达，交通便利。为整合公司华东地区业务，

开拓市场，提高盈利能力，拟设立子公司，做为公司拓展华东地区业务的区域性
运营中心。

    （二）设立子公司对公司的影响

     1、有利于完善公司华东地区业务管理，增强公司经营能力，提高公司经营

业绩，进一步提升企业发展空间。

     2、华东地区是我国经济发达的地区，在当地设立子公司，有利于提升公司

的影响力。

     五、本次设立子公司存在的风险

    1、本次公司拟投资设立子公司资金来源为公司自有资金，对公司的正常生
产经营不存在重大影响。

   2、子公司的设立尚需拟注册地工商登记机关最终核准登记。

   3、子公司设立后，可能面临经营管理、资源配置、人力资源等风险，公司

将通过完善管理体系、组建优秀经营管理团队等方式降低设立子公司的风险。

     六、备查文件目录

    公司第八届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。




                               河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                     二〇一七年七月二十八日