证券代码：600069         证券简称：银鸽投资        公告编号：临 2017—073


              河南银鸽实业投资股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 11 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:30 以现场加通讯方式在

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；独立董事赵海

龙、刘汴生、金焕民以通讯方式参加会议；公司监事和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的公司2017年半年度报告及摘要。

    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
       公司独立董事发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意    9    票，反对    0    票，弃权    0    票。

    （三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务

报告审计和内部控制审计机构，费用100万元。公司独立董事于本次董事会召开

前审阅了有关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意

见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    表决结果：同意      9    票，反对    0    票，弃权    0    票。

    特此公告。




                                              河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年八月二十三日