证券代码：600069         证券简称：银鸽投资       公告编号：临 2017—074


             河南银鸽实业投资股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

   （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 11 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

   （三）本次监事会会议于 2017 年 8 月 22 日上午 11：30 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡

志芳女士以通讯方式出席本次会议；

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的公司2017年半年度报告及摘要。

    1.公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

    2.公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营

管理和财务状况；

    3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意   3    票，反对 0   票，弃权    0   票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司

的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公

司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意     3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    （三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相

关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任

立信会计师事务所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100

万元。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    表决结果：同意     3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                        河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               二〇一七年八月二十三日