证券代码：600069          证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017-091


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29

日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；并于 2017 年 10 月 9 日

发出会议材料；

    （三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 12 日上午 10:30 以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；其中独立董事赵

海龙、刘汴生、陶雄华以通讯方式参加会议；公司部分监事和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。

     表决结果：同意   8   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    （二）审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

公司2017年第三季度报告全文及正文。

     表决结果：同意     8   票，反对 0    票，弃权    0    票。

    （三）审议通过《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联

交易的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权

暨关联交易的公告》。

    因漯河银鸽实业集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关

联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。

    本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：同意     6    票，反对 0   票，弃权    0    票。

    （四）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于2017年10月30日（星期一）14:30 在河南省漯河市召陵区人民东

路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第五次临时股东大会。

    表决结果：同意     8    票，反对 0   票，弃权    0    票。

    特此公告。



                                           河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十月十二日