河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    我们作为河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关文件规定，我们本着严格自律、实事求是的原则，规范履行独立董事职责
和权利。
    在本次董事会召开前，公司提前向我们提供了本次董事会的相关材料，经审
阅，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。依照规定，现对公司第八届
董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    1、对《关于计提固定资产减值准备的议案》的独立意见
    公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规

定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司

财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次计提资产减

值准备。

    2、对《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的

议案》的独立意见
    本次股权转让的价格是参考了经具有证券、期货业务资格会计师事务所出具
的审计报告、经具有证券、期货业务资格的评估公司评估出具的估值报告后，经
双方协商而定，不存在损害上市公司非关联股东尤其是中小股东权益的情况。对
后续大额债权无法收回风险，由公司控股股东银鸽集团担保，上市公司承担相关
损失的风险较小。本次转让四川银鸽股权的实施，有利于增强上市公司盈利能力
和未来长远发展，不会损害上市公司特别是中小投资者利益。
    该项交易构成关联交易，关联董事回避了表决。关联交易的审议程序符合有
关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。关联交易决策程序合法有效。因此，
我们同意该议案。
    独立董事：赵海龙        刘汴生          陶雄华       金焕民


                                                          2017年10月12日