证券代码：600069           证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017-101


               河南银鸽实业投资股份有限公司
           第八届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27

日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2017 年 11 月 30 日上午 10:00 以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事顾琦、

封云飞、孟灵魁以现场方式参加会议，其余董事以通讯方式参加会议；公司监事和

高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信提供资产质押的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信提供资产质押的公

告》。

     表决结果：同意    9   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    （二）审议通过《关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的公告》。

    表决结果：同意   9   票，反对 0   票，弃权    0   票。

    （三）审议通过《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联

交易议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保

的关联交易公告》。

    关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    表决结果：同意   7   票，反对 0   票，弃权    0   票。

    （四）审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

    关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

    表决结果：同意   7   票，反对 0   票，弃权    0   票。

    特此公告。



                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年十一月三十日