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河南银鸽实业投资股份 限 司独立董
关于第 届董 会第 十九次会议相关 项的独立意见
们作为河南银鸽实业投资股份 限 司 以 简称 司 第 届董
会的独立董 ，根据 中华人民共和国 司法 中国证监会 关于在 市 司
建立独立董 制度的指导意见 海证券交易所股票 市规 及 司章程
等 关文 规定， 们本着严格自律 实 求是的原 ，规范履行独立董 职
和权利
在本次董 会召开前， 司提前向 们提供了本次董 会的相关材料， 审
阅， 们同意将相关议案提交 司董 会会议审议 依照规定，现对 司第 届
董 会第 十九次会议审议的相关议案发表如 独立意见
对 关于 司向金融机构申请综合授信提供资产质押的议案 的独立意
见
本次 司向金融机构申请综合授信提供资产质押 项为 司 常银行授信
所需，对 司本 度及未来 状况和 营 果无重大影响 本次 司质押资产
履行了相关审议程序， 在损害 司及中小股东的合法权益的情形 因 ，
们同意本议案
对 关于 司向金融机构申请融资提供资产抵押的议案 的独立意见
司拟以持 的对子 司漯河银鸽生活纸产 限 司2.25亿元应收款项向
中国长城资产管理股份 限 司河南省分 司申请 超过2亿元融资 项， 利
于提高 司资产使用效率，满足 司 营发展的资金需求 本次 司抵押资产履
行了相关审议程序， 在损害 司及中小股东的合法权益的情形 因 ， 们
同意本议案
对 关于 司和子 司申请银行授信并由 司提供反担保的关联交易议
案 的独立意见
本次反担保 项的产生是因河南能源化工集团担保 限 司 以 简称 能
源化工担保 司 为 司及子 司向金融机构申请的综合授信额度而提供连带
任保证担保所致， 司向能源化工担保 司提供相应的反担保，是 常的商业
行为，体现了风险共担的 原 ， 在损害 司及非关联股东利益的情形
关联交易的审议程序符合 关法律法规 规章及其他规范性文 的规定 关联交
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2017 11 30日
易决策程序合法 效 因 ， 们同意本议案
对 关于增 度日常关联交易预计额度的议案 的独立意见
司控股子 司漯河银鸽生活纸产 限 司拟向四川银鸽竹浆纸业 限
司增 日常关联交易采购额度的关联交易 项是满足 司 常生产 营的需要，
利于 司的发展 本次日常关联交易为 司日常 营行为，以市场 格为依据，
遵循 允的定 原 ， 在损害 司和非关联股东利益的情况
关联董 回避了表决，关联交易决策程序合法 效 们同意增 度 四
川银鸽竹浆纸业 限 司日常关联交易预计额度
独立董 赵海龙 汴生 陶雄华 金焕民