证券代码：600069         证券简称：银鸽投资     公告编号：临 2017—107


              河南银鸽实业投资股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董

事会秘书钟达飞先生的书面辞呈。钟达飞先生因个人原因，申请辞去其担任的公

司董事会秘书职务，前述辞呈自送达董事会之日起生效。钟达飞先生离职后，将

不再担任公司任何职务。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事

会秘书期间，暂由公司董事、财务总监罗金华先生代行董事会秘书职责。公司将

按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    钟达飞先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向钟达飞先

生在任职期间的贡献表示衷心感谢。
    罗金华先生的联系方式如下：

    地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦

    邮箱：luojinhua@yinge.cn

    电话：0395-5615567

    特此公告。




                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                              二〇一七年十一月三十日