证券代码：600069        证券简称：银鸽投资        公告编号：临 2017-112


               河南银鸽实业投资股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12

日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 15 日上午 10:30 以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事张山峰、

独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式出席本次会议；公司监事和

高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业

有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河

南银鸽实业投资股份有限公司关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹

浆纸业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。
关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果：同意   7   票，反对 0   票，弃权    0   票。



特此公告。



                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                             二〇一七年十二月十五日