证券代码：600069      证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2017—113


             河南银鸽实业投资股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

   （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12

月 12 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

   （三）本次监事会会议于 2017 年 12 月 15 日上午 11：00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡

志芳女士、监事陈应楼女士以通讯方式出席本次会议；

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸

业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订<

委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。

    监事会认为，公司拟签订该项协议是为了解决同业竞争问题，有利于维护公

司和股东的利益，该项议案已按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司中

小股东利益。我们同意该议案。
表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。



特此公告。



                                  河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                         二〇一七年十二月十五日