银鸽投资:独立董事关于对上海证券交易所问询函相关问题的独立意见2017-12-26
河南银鸽实业投资股份 限 独立董事
关于对 海证券交易所问询函相关问题的独立意见
们作为河南银鸽实业投资股份 限 以 简称 第 届董事
会的独立董事,根据 中 人民共和国 法 中国证监会 关于在 市
建立独立董事制度的指导意见 海证券交易所股票 市规 及 章程
等 关文件规定, 们本着严格自律 实事求是的原 ,规范履行独立董事职责
和权利
们认真审阅了 董事会提供的 收到 海证券交易所 关于对银鸽投
资转让控股子 四川银鸽股权暨关联交易等事项的问询函 证 函 2017
2437 以 简称 问询函 ,基于独立判断立场就 中相关问题现发表独立
意见如
问题 根据 披露,你 向银鸽集团转让四川银鸽股权,银鸽集团出
了承诺函,承诺本次交易完 后,银鸽集团将调整四川银鸽的相关生产 营
业务或采取 他措施,保证银鸽集团及四川银鸽 从事 你 相竞争的业务
本次银鸽集团将四川银鸽的日常 营管理委托给你 行使,委托期限暂定 3
年 请补充披露 1 本次委托 营管理的安排是否违反了控股股东 述承诺
2 后续解决同业竞争的 体安排 相关 骤及时间计划 请 独立董事
监事会发表意见
1 为解决同业竞争问题, 控股股东漯河银鸽实业集团 限 简称
银鸽集团 出 了 漯河银鸽实业集团 限 关于四川银鸽竹浆纸业 限
避免 市 银鸽投资 在同业竞争的承诺函 ,承诺 本次交易完 后,银
鸽集团将调整四川银鸽相关生产 营业务或者采取 他措施,保证银鸽集团及四
川银鸽 从事 银鸽投资相竞争的业务
银鸽集团 四川银鸽 签署 委托 营管理 议 ,将四川银鸽的日常 营
管理委托给 行使,是为解决因四川银鸽转让给银鸽集团后产生潜在同业竞争
问题而采取的过渡性方案,是为了更好避免在过渡期同业竞争问题,同时也是考
虑到四川银鸽的 续 员工的稳定和后续解决同业竞争的 体安排 相关 骤都
需要一定的时间问题而做出的措施, 当初承诺相符 签署 委托 营管理 议
交易构 关联交易,关联董事也回避了议案的表决
2 后续解决同业竞争的 体安排 相关 骤合理, 可实现性 时间安
排方面,由于四川银鸽规模大 地理位置等因素,银鸽集团承诺尽可能尽快处置
最终 利于控股股东承诺的实现 符合 及全体股东的整体利益, 在损害
中小股东利益的情形
独立董事 赵海龙 汴生 陶雄 金焕民
2017年12 25日