河南银鸽实业投资股份 限 司独立董
关于第 届董 第 十一次 议相关 项的独立意见
们作为河南银鸽实业投资股份 限 司 以 简 司 第 届董
的独立董 ，根据 中 人民共和国 司法 中国证监 关于在 司
建立独立董 制度的指导意见 海证券交易所股票 规 关于在
司建立独立董 制度的指导意见 及 司章程 等 关文件规定， 们本着
严格自律 实 求是的原 ，规范履行独立董 职 和权利
在本次董 召开前， 司提前向 们提供了本次董 的相关材料， 审
阅， 们同意将相关议案提交 司董 议审议 依照规定，现对 司第 届
董 第 十一次 议审议的相关议案发表如 独立意见
一 对 关于营口乾银股权投资基金合 企业 限合 引入新合 人
并签署新合 议的议案 的独立意见
独立意见 本次关于营口乾银引入新合 人并签署新合 议的关联交易
利于 司的产业升级，持续促进产业 化，提高 司综合竞争力，全面 动 司
战略目标的实现 在损害 司及全体股东利益的情形
本次交易构 关联交易，关联董 回避该议案的表决，该项关联交易的表决
司第一期员工持股计划 草案 >
程序符合 关法律法规和 司章程 的规定 因 ， 们同意该议案
对 关于<河南银鸽实业投资股份 限
及其摘要的议案 河南银鸽实业投资股份 限 司第一期员工持股计划管理
办法 关于提请 司股东大 授权董 办理 司员工持股计划相关 宜的
1
议案 的独立意见
司 在 关于 司实施员工持股计划试点的指导意见 等法律
2
法规及规范性文件规定的禁 实施员工持股计划的情形
本次员工持股计划的内容符合 中 人民共和国 司法 中 人民共
和国证券法 关于 司实施员工持股计划试点的指导意见 等 关法律
行政法规 规章 规范性文件和 司章程 的规定 在损害 司及全体股
东利益的情形
3 本次员工持股计划的参 对象系自愿参 风险自担，符合相关法律规
定 本次员工持股计划 在以摊派 强行分配等方式强制员工参 本员工持股
4
计划的情形
司实施员工持股计划 利于建立和完善劳动者 所 者的利益共享机
制，改善 司治理水 ，提高员工的凝聚力和 司的竞争力，充分调动员工的
极性和创造性， 利于 司的持续发展
综 ， 们一致同意 司实施第一期员工持股计划，同意将相关议案提交
司股东大 审议
对 关于 司及子 司2018 向金融机构申请综合授信额度的议案
的独立意见
司及子 司2018 向金融机构申请综合授信额度 项为 司 常 营业
所需，对 司2018 度及未来 状况和 营 果无重大影响 本次 司申请
综合授信额度 项履行了相关审议程序， 在损害 司及中小股东的合法权益
的情形 因 ， 们同意本议案
四 对 关于 司2018 度预计为子 司提供担保额度的议案 的独立意
2018 10亿元的担保，
见
度 司拟为子 司提供总额 超过人民 们认为，
被担保人均为 司的子 司，为其担保的 风险处于 司的可 范围之内，
利于子 司筹措资金，提高决策效率 在损害 司和广大投资者利益的情形
因 ， 们同意本议案
独立董 赵海龙 汴生 陶雄 金焕民
2017 12 28日