证券代码：600069        证券简称：银鸽投资       公告编号：2018-002

                  河南银鸽实业投资股份有限公司
  关于 2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 1 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600069      银鸽投资             2018/1/10




二、     更正事项涉及的具体内容和原因



    2017 年 12 月 29 日，公司披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的

通知》，核查后发现，因参与本次员工持股计划的部分员工持有公司股票（单个

股东及合计持股均不超过公司总股本的 1%），系本次员工持股计划的关联股东。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》之（十一）

条“员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决”的规

定，现对通知部分内容做以下更正：
    更正前：“二、会议审议事项中

    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

    应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资

管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司。”

    更正后：“二、会议审议事项中

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

  应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管

理有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司需对议案 1、议案 2 回避表决；

   参与河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划的董、监、高及其

他员工等自然人股东需对议案 3、议案 4、议案 5 回避表决。”




三、   除了上述更正事项外，于 2017 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   更正后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2018 年 1 月 16 日 13 点 30 分

   召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 16 日

                      至 2018 年 1 月 16 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反            √
  1
         担保的关联交易议案》
         《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）          √
  2
         引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》
         《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一                 √
  3
         期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
         《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工                √
  4
         持股计划管理办法》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司                √
  5
         员工持股计划相关事宜的议案》
         《关于公司及子公司 2018 年向金融机构申请                √
  6
         综合授信额度的议案》
         《关于公司 2018 年度预计为子公司提供担保                √
  7
         额度的议案》


特此公告。


                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 16 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                   同意        反对    弃权
       《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担
  1
       保的关联交易议案》
       《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  2
       引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》
       《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工
  3
       持股计划（草案）>及其摘要的议案》
       《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计
  4
       划管理办法》
       《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持
  5
       股计划相关事宜的议案》
       《关于公司及子公司 2018 年向金融机构申请综合授信
  6
       额度的议案》
       《关于公司 2018 年度预计为子公司提供担保额度的议
  7
       案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年     月      日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。