证券代码：600069           证券简称：银鸽投资            公告编号：临 2018-009


                     河南银鸽实业投资股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
   河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 22 日召开第

八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上

市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及中证

中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条

款进行修订，具体修订情况如下：


   条款               原《公司章程》条款                   修订后《公司章程》条款
            第八十二条 董事、监事候选人名单以提   第八十二条 董事、监事候选人名单以提
            案的方式提请股东大会表决。上市公司    案的方式提请股东大会表决。上市公司
            应在股东大会召开前披露董事候选人的    应在股东大会召开前披露董事候选人的
            详细资料，保证股东在投票时对候选人    详细资料，保证股东在投票时对候选人
            有足够的了解。                        有足够的了解。
              董事、监事选聘程序如下:               董事、监事选聘程序如下:
                (一) 上届董事会、监事会可提名下       (一) 上届董事会、监事会可提名下
            届董事、监事候选人；持有公司百分之    届董事、监事候选人；持有公司百分之
            五以上有表决权股份的股东可以提名董    三以上有表决权股份的股东可以提名董
 第八十二   事和监事候选人，持有公司有表决权股    事和监事候选人，持有公司有表决权股
   条       份不足百分之五的股东可以联合提名董    份不足百分之三的股东可以联合提名董
            事和监事候选人，但联合提名的股东持    事和监事候选人，但联合提名的股东持
            有的公司有表决权股份累加后应达到公    有的公司有表决权股份累加后应达到公
            司有表决权股份的百分之五以上。        司有表决权股份的百分之三以上。
                (二) 由公司上届董事会将董事、监       (二) 由公司上届董事会将董事、监
            事候选人名单以提案方式交由股东大会    事候选人名单以提案方式交由股东大会
            表决。                                表决。
                (三) 代表职工的监事由公司职工         (三) 代表职工的监事由公司职工
            代表大会选举产生。                    代表大会选举产生。
                当公司控股股东控股比例在30％以        当公司控股股东控股比例在30％以


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      上时，股东大会在董事和监事选举中采   上时，股东大会在董事和监事选举中采
      用“累积投票制”。累积投票制的具体   用“累积投票制”。累积投票制的具体
      实施方法为：股东大会在选举两名以上   实施方法为：股东大会在选举两名以上
      董事或监事时，股东所持的每一股份拥   董事或监事时，股东所持的每一股份拥
      有与应选董事或监事总人数相等的投票   有与应选董事或监事总人数相等的投票
      权，股东既可以使用所有的投票权集中   权，股东既可以使用所有的投票权集中
      投票选举一人，也可以分散投票选举数   投票选举一人，也可以分散投票选举数
      人，按得票多少决定董事或监事人选。   人，按得票多少决定董事或监事人选。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

   特此公告。




                                       河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  二○一八年一月二十二日




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