银鸽投资：第八届董事会第三十五次会议决议公告2018-04-11
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2018-039
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28
日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 9 日上午 10:00 以现场方式在河南省漯河
市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；公司监事和高管
列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过《关于 2017 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司本年度
不进行利润分配，公司拟以 2017 年末总股本 1,249,102,957 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加 374,730,887 股，公司总
股本将由 1,249,102,957 股增加至 1,623,833,844 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限
公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案属于关联交易，出席会议的关联董事顾琦先生和封云飞先生对议案回避
表决。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司定于 2018 年 5 月 2 日（星期三）13:30 在河南省漯河市召陵区人民东路 6
号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。审议需提交股东大会审
议的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
