河南银鸽实业投资股份                 限        司独立董
       关于第          届董      会第        十七次会议相关              项的独立意见

          们作为河南银鸽实业投资股份            限     司 以      简称       司     第      届董
会的独立董         ，根据 中华人民共和国             司法     中国证监会 关于在             市     司
建立独立董         制度的指导意见               海证券交易所股票           市规               市
司重大资产重组管理办法 及                司章程 等 关文件规定， 们本着严格自律
实     求是的原        ，规范履行独立董       职责和权利
     在本次会议召开前， 司提前向                们提供了本次董        会的相关材料，依照规
定，现对        司第    届董     会第   十七次会议相关议案发表如             独立意见：
     一        司调整后的2018年非        开发行的发行方案符合              司法      证券法
       市     司证券发行管理办法                市    司非    开发行股票实施细              及其他
  关法律        法规和规范性文件的规定，不             在损害      司及中小股东利益的情形
               司为本次非       开发行股票编制的 河南银鸽实业投资股份                  限     司非




2018年度非
  开股票预案 修订稿               符合相关法律 法规和规范性文件的规定，符合                        司
和全体股东的利益
               司为本次非       开发行股票编制的        河南银鸽实业投资股份             限      司
                 开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告                    修订稿          符合
       司法           证券法            市    司证券发行管理办法                  市 司非          开
发行股票实施细            及其他    关法律 法规和规范性文件对               市    司使用募集资
金的相关规定，符合             司和全体股东的利益
     四        司修订的关于本次非        开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和填
补回报措施，符合相关规定，符合                司实际    营情况和持续性发展的要求，不
在损害      司或全体股东利益的情形
     五        司董     会审议相关议案的表决程序符合                司法            海证券交易
所股票      市规        等法律法规以及          司章程       的    关规定，形     的决议合法




                                                                                  2018年6        6日
  效
     独立董      ：赵海龙                汴生                陶雄华           金焕民
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