证券代码:600069             证券简称:银鸽投资             公告编号：临 2018-090



                    河南银鸽实业投资股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带责任。

       河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日

 召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的

 议案》，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相

 关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体

 修订情况如下：
条款                    修订前                                        修订后

第二   部分内容：公司在河南省工商行政管理局注册     公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营
       登记，取得营业执照，营业执照号码为           业 执 照 ； 社 会 统 一 信 用 代 码 ：
 条    410000100016929。                            91410000170001516K。

第六
       公司注册资本为人民币 1,249,102,957 元整。    公司注册资本为人民币 1,623,833,844 元整。
 条

第十                                                增加：2018 年 5 月 29 日，公司以资本公积金实
       需在十八条款后新增内容                       施 每 10 股 转 增 3 股 ， 公 司 总 股 本 由
八条                                                1,249,102,957 股增至 1,623,833,844 股。

第十   公司的股份总数为 124,910.2957 万股，全部为   公司的股份总数为 162,383.3844 万股，全部为
九条   人民币普通股。                               人民币普通股。

第四   有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两     有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个
       个月以内召开临时股东大会：                   月以内召开临时股东大会：
十三
       （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人     （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数
 条    数或者七人时；                               或者本章程所定人数的 2/3 时；
       违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
第九   派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
                                                  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
       形的，公司解除其职务。第八十四条《公司法》
十五                                              或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
       第 57 条、第 58 条规定的情形以及被证监会确
 条                                               的，公司解除其职务。
       定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，
       不得担任公司的董事。
第一
       董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董
百零                                                 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。
       事长一至二人。
六条
第一
百一   董事长行使下列职权：
                                                     董事长行使下列职权：
       （七）提请董事会聘任或者解聘董事会秘书、
十二                                                 （七）提请董事会聘任或者解聘董事会秘书；
       财务总监；
 条
                                                  董事会召开临时董事会会议应以传真、邮寄、电
第一                                              话、书面送达等形式于会议召开三个工作日前通
百一     董事会召开临时董事会会议应以传真、邮寄、 知全体董事。
       电话、书面送达等形式于会议召开三个工作日 经全体董事同意或者情况紧急,需要尽快召开董
十六   前通知全体董事。                           事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口
 条                                               头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作
                                                  出说明。


       董事会决议表决方式为：举手表决或书面投票
       表决。每名董事有一票表决权。
       在保障董事充分表达意见的前提下，董事会临
       时会议的召开，可以提议采取传真等快捷方式
       进行并作出决议，由参会董事签字生效。但下      董事会决议表决方式为：举手表决或书面投票表
第一   列事项不得采取传真方式进行表决:               决。每名董事有一票表决权。
       (1) 制订公司增加或减少注册资本的方案；        在保障董事充分表达意见的前提下，董事会临时
百二
       (2) 制订发行公司债券的方案；                  会议的召开，可以提议采取传真等快捷方式进行
十条   (3) 制订公司分立、合并、解散、清算的方案；    并作出决议，由参会董事签字生效。
       (4) 需提交股东大会审议的变更募集资金的方
       案；
       (5) 需股东大会审议的关联交易的方案；
       (6) 需股东大会审议的收购或出售资产等事项
       的方案。



       经理对董事会负责，行使下列职权：              经理对董事会负责，行使下列职权：
       （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实      （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施
       施董事会决议，并向董事会报告工作；            董事会决议，并向董事会报告工作；
       （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
       （三）拟订公司内部管理机构设置方案；          （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
第一
       （四）拟订公司的基本管理制度；                （四）拟订公司的基本管理制度；
百二   （五）制定公司的具体规章；                    （五）制定公司的具体规章；
十八   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理；      （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财
       （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘      务负责人；
 条
       任或者解聘以外的负责管理人员；                （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
       （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决     或者解聘以外的负责管理人员；
       定公司职工的聘用和解聘；                      （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决
       （九） 提议召开董事会临时会议；               定公司职工的聘用和解聘；
       （十） 本章程或董事会授予的其他职权。         （九） 本章程或董事会授予的其他职权。


第一   公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网      公司指定《上海证券报》、《证券日报》和上海
百七   站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒        证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）为
十条   体。                                          刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
   本次修订《公司章程》部分条款的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东

大会审议。

    特此公告。




                                河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                      二○一八年六月二十九日