银鸽投资:第八届监事会第二十六次会议决议公告2018-06-30
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2018-089
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定;
(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月
26 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;
(三)本次监事会会议于2018 年 6 月 29 日上午 11:30 以现场加通讯方式
在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;监事胡志芳以
通讯方式出席本次会议;
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则(2018年6月修订稿)》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会任期即将届满。经股东、监事会推荐,监事会同意提名胡志
芳女士、杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人。上述两位非职工代表监事候
选人经股东大会审议当选后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈应楼女
士共同组成公司第九届监事会。任期为自股东大会审议通过起三年。
监事候选人及职工代表监事简历详见附件。
1、提名胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、提名杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位
非职工代表监事候选人逐项表决。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关
业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,
费用为100万元。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十九日
附件:
非职工代表监事候选人简历:
胡志芳:胡志芳女士,女,汉族,生于1979年,2000年毕业于南京理工大学计
算机信息管理专业,本科学历。2000年至2008年任深圳市中铁建设投资有限公司行
政经理,2008年至2010年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理,2011年至2014
年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理,现任中商联合财富投资基金(北京)有
限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、
本公司监事会主席。
杨向阳:杨向阳先生,男,汉族,生于1978年,毕业于湖北经济学院会计电算化专
业,中级会计师职称。2003年3月至2005年5月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳
分公司会计,2005年6月至2011年02月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理,2011
年3月至2017年2月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。现任本公司监事。
职工代表监事简历:
陈应楼:陈应楼女士,汉族,生于1967年,中共党员,硕士研究生,毕业于河南大学
工商管理专业,高级人力资源师,政工师,历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书
记、党办主任、党委委员;银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、
企管部经理;现任漯河市工会常委、银鸽集团宣传部部长、党委委员;银鸽投资工
会主席、党委委员、党办主任,本公司监事。