河南银鸽实业投资股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
会议材料
银 鸽 投 资
二零一八年七月 中国漯河
目 录
河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 2
关于修订《公司章程》部分条款的议案 ....................................................................................... 3
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案 ................................... 4
关于修订《监事会议事规则》的议案 ........................................................................................... 5
关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................................... 6
关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 ............................................................... 7
关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案 ................................................................. 10
关于公司监事会换届选举的议案 ................................................................................................. 12
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河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
会议议程
一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:
现场会议时间：2018 年 7 月 16 日（星期一）14：20 分。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 7 月 16 日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2018 年 7 月 16 日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读大会所审议议案；
（三）股东和股东代表发言及提问；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）现场参会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）主持人致闭幕词。
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议案一：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，并结合公司实际情况，
现对银鸽投资《公司章程》的部分条款进行修订，修订后版本详见公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司<
公司章程>（2018 年 6 月修订稿）》。
本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
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议案二：
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条
款的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，并结合公司实际情况，
现对河南银鸽实业投资股份有限公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
的部分条款进行修订，修订后版本详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事
规则（2018 年 6 月修订稿）》和《河南银鸽实业投资股份有限公司董事会议事规则（2018
年 6 月修订稿）》。
本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
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议案三：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，并结合公司实际情况，
现对河南银鸽实业投资股份有限公司《监事会议事规则》进行修订，修订后版本详
见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投
资股份有限公司监事会议事规则（2018 年 6 月修订稿）》。
本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一八年七月十六日
5
议案四：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
2017 年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，为公司
的财务管理和内部控制提供了建议。现提议继续聘任立信会计师事务所担任公司
2018 年度财务报告和内部控制审计机构，费用为 100 万元。
本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
6
议案五：
关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会薪酬考核和提名委员会对
相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁、王
友贵为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述五名非独立董事候选人的任期为
自本次股东大会审议通过之日起三年。五名非独立董事候选人简历附后。
顾琦先生、封云飞先生现与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
罗金华先生、孟灵魁先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
王友贵先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任
职资格符合相关法律法规的规定。
本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
7
非独立董事候选人简历如下：
顾琦：顾琦先生,男,汉族,生于 1977 年,2000 年毕业于华南理工大学化学工程与
工艺专业,本科学历。1999 年至 2002 年历任广东唐都传播事业集团市场部总监,2002
年至 2005 年历任广东光大集团策划部副总经理,2006 年至 2013 年历任中国普天运营
总监,2013 年至 2016 年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理,2017 年 1 月至
2017 年 6 月历任漯河银鸽实业集团有限公司董事长；现任本公司董事长、总经理。
罗金华：罗金华先生,男,汉族,生于 1980 年,2001 年毕业于南京审计学院,本科
学历,ACCA。2001 年 10 月至 2009 年 11 月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所
审计员、高级审计员、审计经理；2010 年 5 月至 2013 年 2 月任明宇实业集团有限公
司财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 3 月任四川省华立投资集团有限责任公司财务
总监；2015 年 4 月至 2016 年 6 月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；
2016 年 7 月至 2017 年 8 月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。现任河南银鸽
投资实业有限公司董事、副总经理兼财务总监。
孟灵魁：孟灵魁先生,男,汉族,生于 1979 年,2002 年毕业于洛阳师范学院汉语言
文学专业,大专学历。2004 年 11 月至 2010 年 9 月任洛阳永龙电力有限公司人力资源
部部长、综合部长；2010 年 9 月至 2012 年 3 月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书
记；2012 年 3 月至 2012 年 8 月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012 年 8 月起
历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长,河南银鸽实业投资股份有限公司人力资
源部部长、总经理助理、副总经理,四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长,河南银鸽工
贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、董事。
封云飞：封云飞先生,男,汉族,生于 1972 年,1998 年毕业于北京大学世界经济专
业,硕士学历。1998 年至 1999 年、2002 年至 2010 年,历任康佳集团股份有限公司企
管总监、人力资源总监、总裁助理等职,2000 年至 2001 年任华侨城集团战略发展副
总监,2012 年至 2013 年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监,2014 年至 2015
年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理(代行),2016 年至 2017 年
3 月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理,主管战略与运营。现任河南银鸽
实业投资股份有限公司副总经理、董事。
王友贵：王友贵先生,男,汉族，1963 年 1 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，
8
1985 年 7 月毕业于山东建工学院土木建筑专业，大专学历。1992 年至 2013 年任山
东博汇纸业股份有限公司副总经理，2014 年至 2016 年任山东晨鸣纸业集团股份有限
公司副总经理。现任本公司总经理特别助理。
9
议案六：
关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经公司董事会推荐，并经公司董事会薪酬考核和提名委员会对相关人员任职资
格进行审核，董事会提名刘汴生先生、赵海龙先生、陶雄华先生、方福前先生为公
司第九届董事会独立董事候选人。
上述四名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，未持有本公司股份，具
备法律法规要求的独立性。四名独立董事的任期为自本次股东大会审议通过之日起
三年。四名独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
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独立董事候选人简历如下：
刘汴生：刘汴生先生，汉族，生于 1953 年，中共党员，研究生学历。毕业于
中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南
财经政法大学 MBA 学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家
委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。
赵海龙：赵海龙先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，华中科技大学工商管
理博士，正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务
科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤
集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008 年 4
月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总
会计师；2009 年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集
团有限责任公司总会计师、董事，平顶山天安煤业股份有限公司监事，本公司独立
董事。
陶雄华：陶雄华先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，经济学博士，教授，
博士生导师。1988 年 7 月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文
社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导
师组副组长，本公司独立董事。
方福前：方福前先生,男,1954 年 11 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，1994
年 7 月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学经济学院教授，
博士生导师。2012 年 5 月在上海证券交易所参加第 19 期独立董事资格培训并获得独
立董事资格证书。目前担任安徽皖能高新材料股份有限公司（皖能高新 600063）、华
融投资股份有限公司（香港）（HK02277）、合肥百货大楼集团股份有限公司（合肥百
货 000417）独立董事。
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议案七：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满。经股东、监事会推荐，监事会同意提名
胡志芳女士、杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人。上述两位非职工代表监
事候选人经股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈应
楼女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候
选人及职工代表监事简历附后。
胡志芳女士生现与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨向阳先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案已经公司八届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一八年七月十六日
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监事候选人简历：
胡志芳：胡志芳女士，女，汉族，生于 1979 年，2000 年毕业于南京理工大学计
算机信息管理专业，专科学历。2000 年至 2008 年任深圳市中铁建设投资有限公司行
政经理，2008 年至 2010 年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011 年至
2014 年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，现任中商联合财富投资基金（北京）
有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、
本公司监事会主席。
杨向阳：杨向阳先生,男,汉族,生于 1978 年,毕业于湖北经济学院会计电算化专
业,中级会计师职称。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任浙江伟星实业发展股份有限公司
深圳分公司会计,2005 年 6 月至 2011 年 02 月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经
理,2011 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。现任本公司监
事。
职工监事简历：
陈应楼：陈应楼女士,汉族,生于 1967 年,中共党员,硕士研究生,毕业于河南大
学工商管理专业,高级人力资源师,政工师,历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委
书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经
理、企管部经理；现任漯河市工会常委、银鸽集团宣传部部长、党委委员；银鸽投
资工会主席、党委委员、党办主任, 本公司监事。
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