证券代码：600069         证券简称：银鸽投资        公告编号：临2018-129


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19

日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于2018年10月29日上午11点30分以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡

志芳女士、监事杨向阳先生以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是公司日常经营行

为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在

损害公司和非关联股东利益的情况，同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2018

年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2018-130）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的河

南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                      河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                           二〇一八年十月二十九日