证券代码：600069           证券简称：银鸽投资        公告编号：临 2018-128


                河南银鸽实业投资股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10

月 19 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10 点 30 分以现场加通

讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召

开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中独立

董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和

高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加

2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2018-130）。

    关联董事顾琦、封云飞回避了本议案的表决。

    表决结果：同意     7   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事罗金华先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，经总经理顾琦先生

提名，并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过，现董事会拟聘任汪君先生为

公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满，汪君先生简

历附后。

    表决结果：同意   9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    （三）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文。

    表决结果：同意   9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                              二〇一八年十月二十九日
附件：

   汪君先生，一九七九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南

财经大学。历任海航酒店控股集团有限公司计划财务部资本运作主管，海航酒

店管理公司计划财务部总经理，东北电气发展股份有限公司监事。现任河南银

鸽实业投资股份有限公司财务副总监。