河南银鸽实业投资股份                限公司独立董
            关于第九届董              第五次      议相关             的独立意见
        们作为河南银鸽实业投资股份            限公司 以       简称     公司     第九届董

  的独立董       ，根据     中    人民共和国公司法       中国证监           关于在    市公司

建立独立董       制度的指导意见           海证券交易所股票           市规       关于在      市

公司建立独立董       制度的指导意见 及 公司章程 等               关文件规定， 们本着

严格自律 实       求是的原        ，规范履行独立董      职    和权利 依照规定，现对公




      公司 2019    度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 20 亿元的融资额度是
司第九届董         第五次        议审议的相关议案发表如       独立意见

       一   对   关于公司及子公司2019          度融资计划的议案        的独立意见




                                                同意关于公司及子公司 2019
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康                稳运营， 利于公司的发展 不




                 关于公司 2019
     在损害公司和广大投资者利益的情形                                                 度融资

计划的议案，同意将该议案提交公司股东大                 审议

            对                        度担保预计额度的议案       的独立意见




                                                同意关于公司 2019
        们认为，被担保人为公司的全资或控股子公司，为其担保的                    务风险处于

公司的可控范围之内， 次担保             利于子公司筹措资金， 利开展              营业务，不

  在损害公司和广大投资者利益的情形                                          度担保预计额度

的议案，同意将该议案提交公司股东大              审议

            对   关于拟投资入          限合    企业暨关联交易的议案           的独立意见

      公司本次关联交易             符合国家    关法律 法规和政策的规定， 利于公司

充分    先利用造纸        游资源，降低生产      本 本次关联交易遵循公                公    的原

  以及      等   商的契约自由原       ，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利

益

      本次交易构     关联交易，关联董         回避了该议案的表决，该          关联交易的表

决程序符合       关法律法规和       公司章程    的规定




                                                                              2018    12    5日
      独立董       赵海龙              汴生       陶雄           方福前
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