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公司公告

银鸽投资:第九届监事会第五次会议决议公告2018-12-06  

						证券代码:600069                证券简称:银鸽投资               公告编号:临2018-134


                   河南银鸽实业投资股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

     (一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定;

     (二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年11月30

日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知;

     (三)本次监事会会议于2018年12月5日上午11点30分以现场加通讯方式在河南

省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;

     (四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;监事会主席胡

志芳女士以通讯方式出席本次会议;

     (五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

     二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于公司2019年度担保预计额度的议案》

     监事会认为本次公司担保额度的预计,能有利于公司及子公司筹措资金,顺利

开展经营业务,公司对子公司提供担保在可控范围内,不存在损害公司和广大投资

者 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2019

年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2018-136)。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
    (二)审议通过《关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》

    公司监事会认为:本次关联交易遵循公平、公正的原则以及平等协商的契约自

由原则。该项议案已按照相关规定履行了审议程序,不存在损害公司中小股东利益。

该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投资入

伙有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-137)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               二〇一八年十二月五日