证券代码：600069                证券简称：银鸽投资               公告编号：临2018-134


                   河南银鸽实业投资股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

     （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月30

日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

     （三）本次监事会会议于2018年12月5日上午11点30分以现场加通讯方式在河南

省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

     （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡

志芳女士以通讯方式出席本次会议；

     （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

     二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司2019年度担保预计额度的议案》

     监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利

开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资

者 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2019

年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2018-136）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
    （二）审议通过《关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正的原则以及平等协商的契约自

由原则。该项议案已按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司中小股东利益。

该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投资入

伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-137）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               二〇一八年十二月五日