证券代码：600069          证券简称：银鸽投资         公告编号：临 2018-142


              河南银鸽实业投资股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12

月 24 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日下午 2:00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事

封云飞、孟灵魁，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席

本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资

设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-144）。

    因共同投资方漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成

关联交易，关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

    本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意    7   票，反对    0   票，弃权   0   票。
    （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 1 月 15 日（星期二）14 点 00 分在河南省漯河市召陵区

人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，

审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份

有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：临 2018-145）。

    表决结果：同意   9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十二月二十七日