证券代码：600069          证券简称：银鸽投资          公告编号：临2018-143


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月24

日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于2018年12月27日下午3：00以现场加通讯方式在河南省

漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡

志芳女士以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资设立

产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-144）。

    本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                                二〇一八年十二月二十七日