银鸽投资:第九届监事会第六次会议决议公告2018-12-28
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2018-143
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定;
(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年12月24
日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知;
(三)本次监事会会议于2018年12月27日下午3:00以现场加通讯方式在河南省
漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;监事会主席胡
志芳女士以通讯方式出席本次会议;
(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资设立
产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-144)。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十七日