证券代码：600069         证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2019-029


              河南银鸽实业投资股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 14 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11：30 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；其中胡志芳女

士以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计

准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计
政策的变更。

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    （三）审议通过《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

    董事会在审议计提资产减值准备及冲回情况的议案时，程序合法。公司计提

资产减值准备及冲回情况是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允

反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意计提资

产减值准备及冲回。

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现归属于

母公司股东的净利润-88,679,964.69 元，加期初未分配利润-1,085,987,635.77

元，本年度可供分配的利润为-1,174,667,600.46 元。根据《公司章程》的规定，

鉴于公司 2018 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2018 年度拟不进行利润

分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    （八）审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

      二〇一九年四月二十五日