证券代码：600069         证券简称：银鸽投资        公告编号：临 2019-034


             河南银鸽实业投资股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月

7 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 10 日 10:00 以通讯方式在河南省

漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；公司监事

和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

    具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于间接控股股东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临2019-036）。

    由于深圳市鳌迎投资管理有限公司为公司间接控股股东，关联董事顾琦、

封云飞回避了上述议案的表决。本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股

东将回避本议案的表决。

    表决结果：同意 7 票，反对   0   票，弃权   0    票。

    特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

       二〇一九年五月十一日