证券代码：600069        证券简称：银鸽投资      公告编号：2019-037


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2018 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股          600069      银鸽投资            2019/5/16




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：漯河银鸽实业集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召

开 2018 年年度股东大会的通知》；单独或者合计持有 47.35%股份的股东漯河银

鸽实业集团有限公司，在 2019 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    本次股东大会临时提案的具体内容如下：

   （1）《关于间接控股股东延长履行承诺期限的议案》

    上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审

议通过。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 11 日刊登在上海证券报、证券日报及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(公告编号：临 2019-036)。

   （2）《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》

   公司于 2018 年 12 月 12 日披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司

董事高管增持公司股份实施计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临

2018-140），公司董事高管将自 2018 年 6 月 12 日起 6 个月内以自有资金增持公

司股份，增持金额不低于 2000 万，不高于 4000 万人民币的增持计划期限，延长

了 6 个月期限，即从 2018 年 12 月 12 日延长至 2019 年 6 月 11 日；除此之外原

增持计划其他内容不变。

    根据相关规定，漯河银鸽实业集团有限公司提议将该议案提交到公司于

2019 年 5 月 22 日召开的河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年年度股东大会

审议。

    公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：

    漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司的股份占总股本的 47.35%，具有提

出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案

的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度

股东大会进行审议。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 22 日       13 点 30 分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室


(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 22 日

                      至 2019 年 5 月 22 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案

  1      《2018 年度董事会工作报告》                                √

  2      《2018 年度监事会工作报告》                                √

  3      《2018 年度独立董事述职报告》                              √

  4      《关于 2018 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》           √

  5      《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》                      √

  6      《2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》            √

  7      《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》       √

  8      《关于间接控股股东延长履行承诺期限的议案》                 √

  9      《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》             √
1、各议案已披露的时间和披露媒体

       议案 1 至议案 7 已经 2019 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十次会议

   和第九届监事会第九次会议审议通过；议案 8 已经 2019 年 5 月 10 日召开的

   第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议审议通过；相关公告

   刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网

   站 www.sse.com.cn；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、

   议案 9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

   应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资

管理有限公司、参与增持公司股份计划的公司董事高管。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

                                      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 11 日
     附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


     河南银鸽实业投资股份有限公司：


           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日

     召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                          同意     反对 弃权

 1     《2018 年度董事会工作报告》

 2     《2018 年度监事会工作报告》

 3     《2018 年度独立董事述职报告》

 4     《关于 2018 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

 5     《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》

 6     《2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

 7     《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》

 8     《关于间接控股股东延长履行承诺期限的议案》

 9     《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》




     委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


     委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                               委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。