证券代码:600069        证券简称:银鸽投资         公告编号：临 2019-036


                河南银鸽实业投资股份有限公司
        关于间接控股股东延长承诺履行期限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

    重要提示:

    ●本次公司间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司（以下简称“鳌迎投资”）

延长承诺履行期限事项尚需提交公司股东大会审议。

    ●截止目前，鳌迎投资尚未有注入资产的明确计划。



    近日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“银鸽投资”、“上

市公司”）收到公司间接控股股东鳌迎投资出具的《关于延期注入资产的函》，鳌迎

投资拟延长注入资产承诺的履行期限。现就相关情况公告如下：

    一、原承诺的具体内容及履行情况
    公司于 2016 年 11 月 12 日在公司指定媒体刊登了《关于控股股东股权公开转让

进展暨签订股权转让协议的公告》（公告编号：临 2016-051），公司原间接控股股东

河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源化工集团”）与鳌迎投资于 2016

年 11 月 9 日签署了《河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司关

于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让

协议》”），河南能源化工集团同意将其持有的漯河银鸽实业集团有限公司（以下简

称“银鸽集团”）100%股权转让给鳌迎投资，银鸽集团于 2017 年 3 月 15 日完成上述

股权转让的工商变更登记手续。股权转让完成后，鳌迎投资承接了河南能源化工集

团资产注入承诺，并明确“将于 2019 年 5 月 26 日之前向上市公司河南银鸽实业投

资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产”。
    截至目前，鳌迎投资尚未完成优质资产注入。

    二、延长承诺履行期限的原因及变更后的承诺

    （一）鳌迎投资自完全持有银鸽集团 100%股权以来一直致力于为公司寻找符合

上市条件的主业和非主业之资产，也在此过程中确立了做强做大主业的战略部署，

并就主业并购的两个标的进行了可行性研究分析，完成了预调研等准备工作，然而

受市场环境变化的影响，关于并购标的进一步尽调、交易架构等有关方案均受到一

定程度的延缓。

    鳌迎投资拟延长承诺期限，力争在未来的一年内，亦即 2020 年 5 月 26 日前完

成上述工作，将收购标的中符合上市条件之优质资产注入至上市公司。

    （二）拟注入资产的方式

    鳌迎投资拟注入资产的方式：收购后培育成符合上市条件的优质资产注入银鸽

投资。

    截止目前，鳌迎投资的资产情况如下：持有漯河银鸽实业集团有限公司 100%股

权外，未有其他资产。

    （二）变更后的承诺：

    鳌迎投资承诺：将于 2020 年 5 月 26 日之前向上市公司河南银鸽实业投资股份

有限公司注入符合上市条件的优质资产。

    截止目前，鳌迎投资尚未有明确的计划。

    三、变更承诺对上市公司的影响

    公司间接控股股东延长承诺的履行期限，是其根据实际情况作出的，是为了保

证相关承诺的继续履行，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形。

上述变更符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。

    四、董事会审议情况

    公司于 2019 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》。由于鳌迎投资为公司间接控股股东，关

联董事顾琦、封云飞回避了上述议案的表决。

    上述议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避该议案的表决。

    五、独立董事意见
    深圳市鳌迎投资管理有限公司拟延长承诺履行期限，是根据目前实际情况做出

的，有利于承诺的继续履行，不会损害公司和全体股东的利益。关联董事回避了本

议案的表决，该事项审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号

——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关

规定。同意本议案提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为：间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司延长承诺履行期限，

系因市场环境变化等问题致其无法在原承诺期限完成，延长期限后有利于其继续履

行承诺。董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上

市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，

所以该事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    七、备查文件目录

    1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第九届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    4、深圳市鳌迎投资管理有限公司《关于延期注入资产的函》。

     特此公告。




                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                          二○一九年五月十一日