证券代码：600069         证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2019-035


              河南银鸽实业投资股份有限公司
            第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5

月 7 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 10 日上午 11：00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；其中胡志芳女

士以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

    间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司延长承诺履行期限，系因市场环

境变化等问题致其无法在原承诺期限完成，延长期限后有利于其继续履行承诺。

董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，所以

该事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                    二〇一九年五月十一日