证券代码：600069         证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2019-041


              河南银鸽实业投资股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5

月 23 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 24 日上午 11：00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
    （四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，本次监事会会议应参

会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次

会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》

    监事会认为:董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策

程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。同意

将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意   3   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                   二〇一九年五月二十五日